El ministro está en la mira por no haber informado su participación como accionista en un fondo de inversión cuando presentó su declaración jurada patrimonial.
La OA le requerirá a la SEC (Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos) la remisión de la totalidad de la información oficial obrante en su poder, entre varios pedidas de prueba que se van a llevar a cabo.
Según reveló el diario La Nación, de acuerdo a documentos oficiales de la SEC, hasta mediados de 2015 Caputo fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar fondos en paraísos fiscales.
El ministro de Finanzas omitió declarar que entre mediados de 2009 y de 2015 fue accionista de Noctua, una gerenciadora de fondos de inversión con sede en Miami.
Al asumir en el cargo en diciembre de 2015, Caputo decidió no incorporar esta información en su declaración jurada.