(01/12/14 - Evasión Impositiva)-.El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, criticó hoy el accionar de la justicia en la denuncia presentada por el fisco para que investigue al banco HSBC por presunta evasión impositiva y asociación ilícita, al destacar que la jueza interviniente en la causa se abstuvo, y el nuevo magistrado, no aceptó todavía las pruebas.
Echegaray criticó el accionar de la justicia en la denuncia por presunta evasión impositiva y asociación ilícita presentada contra el banco HSBC, al destacar que la jueza María Verónica Straccia, que intervenía en la causa hasta la semana pasada, se abstuvo de seguir, y el nuevo magistrado, no aceptó todavía las pruebas.
En esta causa "todavía no estamos seguros qué juez va a tocarnos” dijo Echegaray en conferencia de prensa brindada para dar a conocer la evolución de la recaudación de noviembre.
Al graficar que dos juzgados del fuero Penal Tributario no han tomado de manera plena la causa, el funcionario señaló que la AFIP fue a los juzgados "para entregarles los 3.500 kilos de papeles de expedientes con todo lo actuado, y no los recibieron".
La primera jueza que entendía en el tema, María Verónica Straccia, se excusó de actuar "por razones personales", por lo cual la Cámara sorteó la causa que recayó en al juzgado del magistrado Javier López Biscayart, donde "nos dijeron que nos van a pedir los papeles cuando los necesiten", subrayó Echegaray.
“Esos papeles son 380 cuerpos que son esenciales para llevar la causa más emblemática de evasión fiscal” que ha tenido el país, dijo Echegaray al destacar la relevancia de las pruebas.
El funcionario también se mostró crítico del accionar de la jueza Straccia, ya que “hasta ahora no sabemos los motivos personales” por los que se excusó.
El titular de la AFIP, tras recordar que la magistrada tiene desde el 2013 otra causa contra el HSBC “bajo la misma matriz” por evasión fiscal, evaluó la posibilidad de apelar el alejamiento de la jueza de la causa, una vez que se sepan los motivos argumentados para tomar su decisión.
Echagaray rechazó, además, los planteos formulados por algunos consultores sobre la eventual prescripción de la causa, al sostener: “nosotros iniciamos la acción contra el HSBC por asociación ilícita, y eso tiene 10 años de vigencia”.
La investigación se inició a partir de la información brindada por un ex ejecutivo del banco HSBC en Suiza, Hervé Falciani, que tomó los datos de esa entidad correspondientes al 2006.
Esos datos llegaron a manos del fisco argentino luego que Falciani se refugiara en Francia, a partir del convenio de intercambio de información que el país galo firmó con Argentina.
La información aportada por el ex ejecutivo contiene una lista con los nombres de personas físicas y empresas argentinas que conformaron 4.040 cuentas en el HSBC Suiza, cantidad que contrasta con los registros del fisco argentino ya que hasta el 2013 sólo 125 contribuyentes argentinos declararon esas tenencias.
Echegaray explicó que el HSBC utilizaba su red de sucursales a nivel global, en especial la localizada en Ginebra (Suiza), para implementar una serie de "plataformas" destinadas a ocultar fondos en el exterior a la autoridad regulatoria.
En una conferencia de prensa brindada el jueves, el titular de la AFIP precisó que se trata de 4.040 cuentas "de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina" de los cuales 300 todavía no fueron identificados.
Este lunes, Echegaray volvió a defender la utilización de esta información tomada por el ejecutivo “que fue avalada por los tribunales de Francia y España” donde se iniciaron procesos similares contra el HSBC, mientras que en Italia están a la espera de la resolución.
Recordó que desde la AFIP “estamos tomando contacto con otros directivos de otros bancos” para obtener una información similar, y que está muy avanzado el diálogo con ex representantes de la Unión de Bancos Suizos, que podrían aportar datos con un tono similar a los obtenidos sobre el HSBC y la existencia de cuentas no declaradas de contribuyentes argentinos.
Lo Último
Entrada destacada
“Cristina tiene que ser la candidata de nuestro espacio”
(14/02/19 - Elecciones 2019)-.Milagro Sala, dirigente de la Tupac Amaru, privada de su libertad y actualmente en régimen de prisión domic...
Música Recomendada por Reporte Sur
Ultimas Notas
-
“El gobierno genera un colapso que pone en riesgo la vida de los pasajeros”(05/09/17 - Gestión Macri, Seguridad)-.Paula Marconi (foto), secretaria general de la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de ...
-
Detuvieron en España a un criminal de lesa humanidad uruguayo(09/09/17 - España)-.El ex militar uruguayo Eduardo Ferro(foto), acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico...
-
Cazas iraquíes eliminan a 3 altos comandantes del EIIL en Mosul(28/05/16 - Irak)-.La aviación militar iraquí elimina a tres comandantes del grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) en un ataque aéreo en...
-
La pesquera marplatense Chiarco, anunció que despedirá a treinta y cinco empleados(15/02/18 - Gestión Macri, Despidos)-.La firma pesquera Chiarco, que actualmente opera con un plantel de 70 empleados, ya avisó al gremio ...
-
"Macri aplica el recetario neoliberal del ajuste"(28/05/16 - Economía)-.El ex ministro de economía de la Nación y actual diputado nacional, Axel Kicillof (FPV), dijo hoy en Corrientes que...
-
Carlos Alvarado llama al diálogo nacional y Epsy Campbell se convierte en la primera mujer afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia(03/04/18 - Costa Rica)-. Carlos Alvarado, presidente electo de Costa Rica, envió un mensaje de puertas abiertas para los otros partidos p...
-
Nicaragua califica de injerencista a la delegación mexicana ante la OEA(13/08/16 - Nicaragua)-.El representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alvarado, rechazó éste jueves la conducta ...
-
Estados Unidos anunció el fin del programa de protección a niños inmigrantes(05/09/17 - Estados Unidos)-.El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que "el programa DACA promulgado por la admi...
-
‘Presidente de Burundi declara guerra contra la nación’(14/08/15 - Burundi)-.El destacado líder opositor de Burundi, Leonard Nyangoma (foto), ha acusado este jueves al presidente Pierre Nkurunz...
-
Llega el concierto de fin de año de la Orquesta Escuela(12/12/15 - Música)-.El próximo sábado 19 de diciembre, la Orquesta Escuela de Almirante Brown, que dirige el maestro Ricardo Barrera, est...
Listado de Notas
-
►
2018
(8357)
- ► septiembre (571)
-
►
2017
(10206)
- ► septiembre (822)
-
►
2016
(14984)
- ► septiembre (1077)
-
►
2015
(10215)
- ► septiembre (788)
-
▼
2014
(2079)
-
▼
diciembre
(619)
-
▼
dic 01
(20)
- Homenaje a Martín Castellucci en la Biblioteca Nac...
- Confirman otros 30 estudiantes desaparecidos en Mé...
- Norma Bustos y el 217: Otra víctima de los narcos ...
- Diciembre: Mes contra la trata y explotación de pe...
- Comenzaron a verse los resultados del dragado del ...
- HSBC ¿La justicia no quiere hacerse cargo?
- Lucía Topolansky apuesta al "diálogo infinito" con...
- Brown se viste de verde: desfile gratuito
- "El PRO "respaldará la investigación que corresponda"
- Feletti pidió a la oposición que se ponga los "pan...
- Segundo día de manifestaciones contra el gobierno
- "Argentina triplicó el presupuesto para el Poder J...
- El Municipio instaló cámaras de seguridad en colec...
- Capitanich puso nombre a quienes generan la inflación
- Ferguson: Una mujer embarazada pierde un ojo por d...
- “Facebook puede acceder a un móvil y hacer fotos y...
- Tras la renovación de formaciones, actualizan tari...
- Sumaron dos nuevas escuelas con doble escolaridad
- ¡Triunfo Amplio!
- Temperley no pudo ganar en el Gargantini
-
▼
dic 01
(20)
- ► septiembre (322)
-
▼
diciembre
(619)
Traducir Reporte Sur
Tapa del Día
Slider 320x400
Vistas de página en total
Editorial: La cuestión Venezolana
Valeria Rodríguez, cronista de Hispan TV Argentina
El ajuste de Vidal
Héctor 'Gringo' Amichetti, Federación Gráfica Bonaerense
Juan Fabiani, Presidente HCD Almirante Brown
Miguel Rep, Humorista
Carlos Castagnetto, diputado nacional Unidad Ciudadana
Concejal María Rosa Martínez, FpV-PJ de Almirante Brown
Milagro Sala Absuelta
Osvaldo Bayer
Marilina Ruso, concejala de Almirante Brown
Manifiesto de Género
Hebe de Bonafini, Madre de Plaza de Mayo
.
Aviso
Elizabeth Gómez Alcorta
Martín Coiffeur
Rueda de Prensa de rafael Correa en la UNQ
Humor
Eco-Gamma
Ultimas Notas
-
(10/11/16 - Lesa Humanidad)-.La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió el “inmendiato apartamiento” de su cargo y que se forme un ...
-
(28/04/16 - Guatemala)-.Ante las últimas tensiones en la frontera de Guatemala con Belice, el Gobierno guatemalteco asevera que su país abog...
-
(26/08/16 - Bullying Judicial)-.El diputado Rodolfo Tailhade denunció al funcionario judicial por considerar que “habría incurrido en caus...
-
(27/05/18 - Salud)-.Tabaco y cardiopatías es el lema elegido este año para concientizar sobre los males que produce el consumo de este pr...
-
(31/01/19 - Gestión Macri, DD HH)-.Manifestantes de Bolivia, Perú y Paraguay, se congregaron para protestar Aires contra las medidas antim...
-
(30/09/18 - Nicaragua)-. El Gobierno nicaragüense tachó de ‘ilegales’ las marchas de la oposición contra la paz y la seguridad del país, ...
-
(05/09/17 - Gestión Macri, Seguridad)-.Paula Marconi (foto), secretaria general de la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de ...
-
(09/09/17 - España)-.El ex militar uruguayo Eduardo Ferro(foto), acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico...
-
20/12/15 - San Vicente)-.En la Casa del Productor Rural de San Vicente, se hizo la entrega de los Certificados de Manipulación de Alimento...
-
(07/04/18 - DD HH)-.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró hoy la reciente implementación del Mecanismo Nacional de...