(14/07/15 - Lavado de Divisas)-.La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó hoy que realizó un megaoperativo que permitió allanar 64 domicilios de una organización que mediante la creación de entidades beneficiadas con exenciones impositivas realizó operaciones ilegales por 15.000 millones de pesos, por lo que se estima que incurrió en una evasión fiscal de unos 4.600 millones de pesos.
El organismo fiscal informó esta tarde que dentro de los domicilios allanados se encuentran el banco Meridian, cuatro sociedades de bolsa, 15 mutuales y cooperativas, siete empresas, 26 directivos y 14 contadores, quienes entre el 2011 y 2014 habrían realizado operaciones bancarias por 15.000 millones de pesos.
En la causa interviene el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ya que una de las primeras entidades investigadas está radicada en la zona norte del conurbano bonaerense.
La operatoria de la organización investigada sería la creación de sociedades, cooperativas y mutuales, para valerse de la exención o reducción de alícuotas que la Ley del Impuesto a los Débitos y Créditos le otorga a ese tipo de entidades, operatoria a partir de la cual se estimó una evasión fiscal por todos los impuestos involucrados de 4.600 millones de pesos.
La AFIP precisó que “en el Banco Meridian se obtuvo información de las carpetas de los clientes, donde surgen escasos controles efectuados por la entidad, lo que da cuenta de su participación en la maniobra”, así como también se obtuvieron registros informáticos con todos los movimientos de fondos.
Fuentes vinculadas a la causa señalaron a Télam que la sede del Banco Merdian allanada es la casa central de la calle Tucumán 821, del microcentro porteño, donde en principio se pudo determinar “la laxitud de los controles” que le corresponden a las entidades bancarias la veracidad de las actividades declaradas por sus clientes así como el origen de sus fondos.
Para ejemplificar la magnitud y complejidad de la investigación, fuentes del caso señalaron que hasta el momento la operatoria develada implica un movimiento de alrededor de 850.000 cheques.
Las mismas fuentes dijeron que en el allanamiento producido en la Asociación Mutual 2 de Septiembre de Trabajadores Activos y Pasivos (AMTAP), se recopiló información que involucra a una reconocida cadena de supermercados en lo que podría tratarse de una maniobra de evasión del impuesto por depósitos por un monto superior a los 1.400 millones de pesos.
“El supermercado utilizaría la exención de la mutual para depositar sus ventas en efectivo ya que en el mismo día la mutual le devuelve los fondos mediante una transferencia exenta del tributo”, detalló el organismo fiscal sobre la operatoria investigada.
El supermercado investigado es la cadena Día y el mecanismo que se habría empleado sería el de no depositar la recaudación por ventas en una cuenta a su nombre y pagar las cargas impositivas correspondientes, sino entregar el "cash" a una mutual que depositaba los fondos en sus cuentas para ingresarlos al sistema con el beneficio de las exenciones tributarias.
La mutual investigada está radicada en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, y la tarea de la AFIP permitió determinar en principio que realizaba la devolución del dinero al supermercado con un código de exención impositiva, o incluso se presume que incluso realizaba el pago a los proveedores de la cadena.
Según las fuentes, la modalidad de enviar el dinero en efectivo producto de la venta en cada local a una empresa presuntamente vinculada para realizar operaciones no declaradas es similar a la operatoria por la que fue denunciada la cadena Carrefour tiempo atrás, que habría implicado un movimiento de 4.000 millones de pesos en dos años.
El caso de la cadena francesa se conoció luego que a mediados de junio pasado, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunciara penalmente por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos a miembros del directorio de un firma vinculada con Carrefour Argentina sospechada de realizar operaciones no declaradas en el sistema financiero.
El Impuesto a los Débitos y Créditos, tiene una alícuota general de varía entre 6 y 12 por mil, en tanto que las diferenciales –implicadas en estas maniobras- oscilan entre el 2,5 y 5 por mil y en algunos casos la exención es total.
Fuentes vinculadas a la causa también informaron que la investigación comenzó a partir de una alerta del Banco Central cuyos inspectores advirtieron a la AFIP que en sus controles a las entidades bancarias detectaron en el Banco Meridian una serie de empresas con movimientos importantes de fondos que no resultaban acordes con su capacidad económica.
Al tomar la investigación respecto a las inconsistencias financieras, la AFIP encontró como factor común en las empresas que todas gozaban de una exención o reducción de la alícuota a los débitos y créditos bancarios, así como también compartían los componentes societarios y hasta los contadores en sus nóminas.
Las empresas sospechadas de realizar las operaciones ilegales o no existían o desempeñaban una actividad distinta a la declarada para obtener los beneficios impositivos.
Lo Último
Entrada destacada
“Cristina tiene que ser la candidata de nuestro espacio”
(14/02/19 - Elecciones 2019)-.Milagro Sala, dirigente de la Tupac Amaru, privada de su libertad y actualmente en régimen de prisión domic...
Música Recomendada por Reporte Sur
Ultimas Notas
-
“El gobierno genera un colapso que pone en riesgo la vida de los pasajeros”(05/09/17 - Gestión Macri, Seguridad)-.Paula Marconi (foto), secretaria general de la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de ...
-
Detuvieron en España a un criminal de lesa humanidad uruguayo(09/09/17 - España)-.El ex militar uruguayo Eduardo Ferro(foto), acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico...
-
Cazas iraquíes eliminan a 3 altos comandantes del EIIL en Mosul(28/05/16 - Irak)-.La aviación militar iraquí elimina a tres comandantes del grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) en un ataque aéreo en...
-
La pesquera marplatense Chiarco, anunció que despedirá a treinta y cinco empleados(15/02/18 - Gestión Macri, Despidos)-.La firma pesquera Chiarco, que actualmente opera con un plantel de 70 empleados, ya avisó al gremio ...
-
"Macri aplica el recetario neoliberal del ajuste"(28/05/16 - Economía)-.El ex ministro de economía de la Nación y actual diputado nacional, Axel Kicillof (FPV), dijo hoy en Corrientes que...
-
Carlos Alvarado llama al diálogo nacional y Epsy Campbell se convierte en la primera mujer afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia(03/04/18 - Costa Rica)-. Carlos Alvarado, presidente electo de Costa Rica, envió un mensaje de puertas abiertas para los otros partidos p...
-
Estados Unidos anunció el fin del programa de protección a niños inmigrantes(05/09/17 - Estados Unidos)-.El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que "el programa DACA promulgado por la admi...
-
‘Presidente de Burundi declara guerra contra la nación’(14/08/15 - Burundi)-.El destacado líder opositor de Burundi, Leonard Nyangoma (foto), ha acusado este jueves al presidente Pierre Nkurunz...
-
Llega el concierto de fin de año de la Orquesta Escuela(12/12/15 - Música)-.El próximo sábado 19 de diciembre, la Orquesta Escuela de Almirante Brown, que dirige el maestro Ricardo Barrera, est...
-
Diputados del FPV convocaron a una marcha contra los decretos de Macri(16/12/15 - Frente para la Victoria)-.A una semana exacta de la asunción del presidente Mauricio Macri, el bloque del FPV-PJ se sumó así a...
Listado de Notas
-
►
2018
(8357)
- ► septiembre (571)
-
►
2017
(10206)
- ► septiembre (822)
-
►
2016
(14984)
- ► septiembre (1077)
-
▼
2015
(10215)
- ► septiembre (788)
-
▼
julio
(820)
-
▼
jul 14
(28)
- Teherán y las potencias lograron un acuerdo histór...
- "La Cámara Federal se entrometió en una función qu...
- Lousteau dejó en claro que su voto en las PASO nac...
- Los docentes ratificaron el paro de mañana y acusa...
- Sabbatella dijo que la fórmula con Aníbal Fernánde...
- "Después de estas elecciones, el radicalismo tendr...
- Descubrió en Mansión Seré que su ''amigo'' era un ...
- Fidel Castro apareció en público por segunda vez e...
- "Si gana Zannini, me voy del país"
- Brown no pudo frente a Almagro (Incluye Galería de...
- Sindicatos griegos convocan una huelga contra el a...
- Rusia califica de provocación prueba atómica de EEUU
- Teníamos un plan, Tsipras hizo concesiones
- "El juez Bonadio está trabajando para el candidato...
- Tras ceder ante Europa, Tsipras pugna ahora por co...
- La AFIP desbarató a una supuesta financiera que re...
- "La salud pública en la Ciudad es un desastre"
- Aníbal Fernández y "Wado" de Pedro resaltaron la f...
- Cristina dio una extensa entrevista al la revista ...
- Stolbizer dijo que la UCR "va a contramano de sus ...
- Entregan la partida de nacimiento para un nene con...
- Se inaugura hoy una exposición de arte indígena pa...
- “Puerto Rico es una colonia de USA. Es como un mús...
- “Quiero que Mariano pueda ser el próximo intendente
- Se oficializó la Oficina Municipal de Cultos
- Se realizó el Festival para la Victoria
- Jornada recreativa para chicos
- "Casimiro´sDiliviry" en el Festival de Títeres en ...
-
▼
jul 14
(28)
Traducir Reporte Sur
Tapa del Día
Slider 320x400
Vistas de página en total
Editorial: La cuestión Venezolana
Valeria Rodríguez, cronista de Hispan TV Argentina
El ajuste de Vidal
Héctor 'Gringo' Amichetti, Federación Gráfica Bonaerense
Juan Fabiani, Presidente HCD Almirante Brown
Miguel Rep, Humorista
Carlos Castagnetto, diputado nacional Unidad Ciudadana
Concejal María Rosa Martínez, FpV-PJ de Almirante Brown
Milagro Sala Absuelta
Osvaldo Bayer
Marilina Ruso, concejala de Almirante Brown
Manifiesto de Género
Hebe de Bonafini, Madre de Plaza de Mayo
.
Aviso
Elizabeth Gómez Alcorta
Martín Coiffeur
Rueda de Prensa de rafael Correa en la UNQ
Humor
Eco-Gamma
Ultimas Notas
-
(10/11/16 - Lesa Humanidad)-.La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió el “inmendiato apartamiento” de su cargo y que se forme un ...
-
(28/04/16 - Guatemala)-.Ante las últimas tensiones en la frontera de Guatemala con Belice, el Gobierno guatemalteco asevera que su país abog...
-
(26/08/16 - Bullying Judicial)-.El diputado Rodolfo Tailhade denunció al funcionario judicial por considerar que “habría incurrido en caus...
-
(27/05/18 - Salud)-.Tabaco y cardiopatías es el lema elegido este año para concientizar sobre los males que produce el consumo de este pr...
-
(31/01/19 - Gestión Macri, DD HH)-.Manifestantes de Bolivia, Perú y Paraguay, se congregaron para protestar Aires contra las medidas antim...
-
(30/09/18 - Nicaragua)-. El Gobierno nicaragüense tachó de ‘ilegales’ las marchas de la oposición contra la paz y la seguridad del país, ...
-
(05/09/17 - Gestión Macri, Seguridad)-.Paula Marconi (foto), secretaria general de la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de ...
-
(09/09/17 - España)-.El ex militar uruguayo Eduardo Ferro(foto), acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico...
-
20/12/15 - San Vicente)-.En la Casa del Productor Rural de San Vicente, se hizo la entrega de los Certificados de Manipulación de Alimento...
-
(07/04/18 - DD HH)-.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró hoy la reciente implementación del Mecanismo Nacional de...