Uruguay informó que un cambista de la constructora brasileña envió dinero negro a través de cinco compañías off shore a esa cuenta en el banco Itaú de Montevideo
La ruta de este dinero negro empezaba con transferencias del cambista brasileño Olivio Rodríguez Junior a través de cuentas a nombre de cinco empresas off shore, entre ellas Klienfeld, en los bancos Meinl de Antigua y Credicorp de Panamá. Desde allí se giraba la plata a la cuenta de Sabrimol en el banco Itaú de Montevideo, donde el dinero era retirado en efectivo. En diálogo con un medio, Rodríguez dijo que esa cuenta no le pertenece a él, sino a sus ex contadores.
Los pagos se hicieron en casi 40 transferencias realizadas en dos años y cinco meses, según una denuncia que la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, presentará el miércoles al juez federal Sebastián Casanello, quien investiga el capítulo de los negocios de Odebrecht en Argentina dedicado a obras de la empresa sanitaria Aysa. La OA pedirá que los datos sean enviados a las causas en que se investigan el Soterramiento del Sarmiento y la construcción de gasoductos.
Alonso y su director de investigaciones, Ignacio Irigaray, afirman en una denuncia, a la que accedió Clarín, que estiman que la plata en efectivo luego era cargada en aviones de 'Corcho' Rodríguez que aterrizaban en el aeropuerto de San Fernando para ser entregada supuestamente a los funcionarios K que autorizaron los pagos de la unión transitoria de empresas (UTE) que encabezaba Odebrecht en esas obras.
En entrevistas periodísticas y en sus indagatorias, Rodríguez negó haber hecho de intermediario para el pago de las coimas de Odebrecht.
En la causa por los sobornos y sobreprecios de la plata potabilizadora de agua del Tigre que realizó Aysa se pagaron $7.197.333.708 a esa UTE y existían facturas pendientes de pago por $20.084.470. Todo sin contar los contratos por el soterramiento del Sarmiento y la ampliación de gasoductos que investigan los jueces Marcelo Martínez de Giorgi y Daniel Rafecas, respectivamente.
Ante un exhorto del juez Casanello solicitado por el fiscal Federico Delgado, la Justicia uruguaya levantó el secreto sobre la cuenta abierta en el banco Itaú de Montevideo a nombre de la empresa fantasma uruguaya Sabrimol Trading SA y mandó un informe a la Argentina. La cuenta se abrió en 2012.
Sabrimol tiene como presidente al uruguayo Carlos Luis Dentone Loinaz y como directivo, también de fachada, a Martin Molinolo Menafra, quien además es vicepresidente de Bralex SA. En los informes internos del Itaú se afirma que Sabrimol tiene entre sus "principales clientes a la empresa brasilera Odebrecht a la cual están asesorando en la obra relacionada al soterramiento del tren Sarmiento en Argentina, recibiendo fondos de subsidiarias de esta empresa en forma habitual". "También son clientes los argentinos Susana Giménez y Jorge Rodríguez, a quienes les administran propiedades e inversiones en Uruguay", dice en esos reportes.
En el detalle de las transferencias efectuadas a la cuenta de Sabrimol aparecen cinco empresas offshore controladas por el cambista brasileño Olivio Rodríguez Junior que trabajaba para Odebrecht en su red de pago de sobornos, que movilizó, en total, 35 millones de dólares hacia funcionarios argentinos. Así, la firma Klienfeld Services LTD efectuó quince transferencias por un total de US$ 4.946.148, a través del Meinl Bank de Antigua, un paraíso fiscal. El Meinl Bank fue un banco usado por la constructora brasileña en el Lava Jato. También Klienfeld hizo una transferencia a la cuenta en euros por un total de € 224.046. Por su parte, la firma Trident Inter Trading LTDA efectuó otra por dólares 314.965. A su vez, Innovation Research Engineering Development LTD realizó ocho transferencias por un total de US$ 1.210.040. A su turno, Select Engineering Consulting and Services INC realizó siete transferencias por US$ 2.172.195 pero a través del Banco Credicorp Bank S.A de Panamá. Finalmente, Magna International Corp. mandó dos transferencias por US$ 250.965 a través del Meinl Bank de Antigua. En tanto que el propio Meinl Bank LTD efectuó cuatro transferencias en dólares por un total de USS 1.316.060 y dos a la cuenta en Euros de Sabrimol por € 464237.
Existen otras transferencias realizadas a la cuenta de Sabrimol. Southern Cross Aircraft LLC mandó 186.139 dólares. Esta transferencia no guardaría relación con el pago de sobornos sino con la compra y venta de repuestos para aviones y helicópteros pero muestra otra relación de Rodríguez con Sabrimol, según destaca la OA. 'Corcho' es el dueño de Helicopter Corporation y posee varias aeronaves que viajan regularmente a Uruguay. En cambio, las offshore Latin Financial LP y Capital Investment Enterprises LP transfirieron US$ 2.200.109 desde el banco Banco Merrill Lynch And Co de Nueva York y el Bank of Saint Lucia International Limited. Capital Investment fue creada el 15 de marzo de 2013 y disuelta el 23 de septiembre de 2014. En tanto que Latin Financial fue registrada en Gran Bretaña el 11/9/12 y disuelta el 23 de septiembre de 2014. Ambas están conformadas también por los uruguayos Martin Molinolo y Carlos Dentone.
Dentone le dijo a la OA que los pagos eran en parte para una bodega de la chacra "Yellow Rose", propiedad de Rodríguez y ubicada en Uruguay. La firma Bralex S.A registró en Uruguay la marca de vino "HUM" y la marca "YELLOW ROSE VIÑEDOS DE FAMILIA". En un juicio oral en Uruguay, Rodríguez dijo que era el único dueño de Bralex. También vinculan a Rodríguez con Sabrimol tres transferencias por un total de USS 14.800 realizadas por la firma uruguaya a Marcos Samuel Sankowicz (socio de Rodríguez en Grupo La Roca Capital SA y socio de Gandini en Consultora Cono Sur SA). La cuenta de Sabrimol se utilizó, por ejemplo, para pagarle US$ 8.700 a Claudio Gabis, el histórico integrante de la banda de rock Manal.
Según Dentone "eran Rodríguez y Gandini quienes disponían del destino del dinero retirado por caja" de la cuenta. Entonces, según la OA, "queda en claro que al ver el extracto de los movimientos bancarios, la emisión de cheques fue la forma elegida para el retiro de las mayores sumas de dinero con posible destino ilícito". En todo el período se emitieron un total de 263 cheques por US$ 11.083.749. Aún resta por corroborar, con la copia de los caratulares de los cheques, quién los presentó al cobro en la ventanilla del Itaú.
Además, en la denuncia se subraya que "los numerosos viajes a Uruguay de Rodríguez y Gandini (incluso Sankowciz) en aeronaves pertenecientes a la flota de la empresa de Rodríguez con llegada al aeropuerto de San Fernando (con controles no tan rigurosos) pudieron ser la vía de entrada del dinero en efectivo a la Argentina".
Por estas y otras pruebas, la OA le pidió a Casanello la indagatoria en la causa AYSA de Jorge Rodríguez, de los uruguayos Osvaldo Roberto Gandini, Marcos Samuel Sankowicz, Carlos Dentone Loinaz, Martín Molinolo Menafra, el brasileño Pablo Antonio Correa Calcagno, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, la ex mano derecha de De Vido Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José Lopez.
También pidió que se amplíe las indagatorias del ex titular de AYSA Carlos Humberto Ben, ex AYSA Oscar Raúl Biancuzzo, Fabián Lopez, Edgardo Atilio Bortolozzi, Aldo Benito Roggio y Tito Biagini. Voceros de Roggio explicaron que los pagos de la UTE que construyó la planta "los manejó Odebrecht que fue la que consiguió el financiamiento" y el contrato cambió de precio por la inflación.
