(12/12/14 - Hurlingham)-.Se trata de una presentación elevada ante la justicia el 10 de noviembre pasado, mediante la cual se busca investigar si tanto el jefe municipal Luis Acuña como su mujer y los tres hijos de ambos habrían armado una empresa no sólo para cometer evasión tributaria, sino, además, lavar activos de origen delictivo.
El 10 de noviembre pasado, el Área Operativa de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Juan Zoni, solicitó una serie de medidas de investigación contra el intendente de Hurlingham,Luis Acuña, para indagar si cometió el delito de evasión simple (artículo 1° de la ley 24769). La denuncia también incluyó a su esposa, María Azucena Echosor, y sus tres hijos: Fabrizio Acuña, María Silvina Acuña y Emiliano Acuña.
Todo comenzó a partir de una denuncia presentada a la Procelac por el abogado Jorge Javier Cancio, luego de haber tomado conocimiento de un informe periodístico publicado en la página web www.buenosaires2punto0.com.ar. Allí, de acuerdo a la denuncia de Cancio, se daba cuenta de un incremento patrimonial sospechoso respecto de los bienes de Luis Acuña, su esposa e hijos, quienes serían los socios de una firma denominada FASIEM S.R.L.
En esa declaración, Cancio también sostenía que para el año 2006, “la empresa habría deducido compras por $13.700 pesos, pero que no registraba ventas. Respecto al año 2007 logró vender por $3.670 pesos y compró por $370.000 pesos. Para el año 2008 compró por $496.000 y no vendió nada. Para el año 2009 las ventas fueron por $180.000 pesos y las compras por $665.000 pesos. En el año 2010, vendió por $65.500 y compró por $233.400, mientras que en el año 2011 vendió por $162.000 y compró por $166.000”.
Por otro lado, el abogado señaló que FASIEM SRL daba pérdidas desde el mismo momento de su constitución, “pero sigue operando y a su vez ha prosperado en negocios inmobiliario ya que cuenta con nueve propiedades registradas en la provincia de Buenos Aires, de las cuales varias de ellas se encontrarían ubicadas en zonas económicamente privilegiadas”. Esto, según el denunciante, “no se condice lo declarado por la firma con la adquisición de dichas propiedades y de todos los bienes en cabeza de la familia Acuña”.
Con todos y otros elementos incluidos en la presentación del letrado particular, desde la Procelac se dispuso la apertura de una investigación con el objetivo de acreditar o descartar los hechos. En consecuencia, se procedió a realizar un análisis patrimonial de FASIEM SRL y de todas las personas físicas mencionadas y de aquellas con las que tuvieran vínculos comerciales.
Fue así que se pudo constatar que la empresa tenía domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y había declarado como actividad principal “construcción, reforma y reparación de edificios residenciales”. A su vez, se comprobó que estaba constituida por los hijos del intendente y su mujer, María Azucena Echosor. Sin embargo, sobre esta última surgió la primera irregularidad: había indicado como estado civil “soltera”. También se constató que la empresa poseía ocho inmuebles, de los cuales dos carecían de valuación fiscal, y dos vehículos de alta gama.
Por su parte, el intendente poseía dos vehículos de alta gama, uno de los cuales compartía la titularidad con su hija Silvina. También, dos eran los inmuebles a su nombre. Mientras que su esposa era titular de otras dos propiedades, junto a dos vehículos y un cuatriciclo. Entre los hijos, finalmente, sumaron una cantidad de siete automóviles y ocho inmuebles. Todo esto sin contar los que aportaban sus respectivos cónyuges.
De esta manera, a partir de todos los elementos recabados, desde el área a cargo de Zonni concluyeron que se pudo comprobar la existencia de una importante masa de activos alrededor del grupo familiar. Por esto, entendieron que correspondía iniciarse una investigación judicial en orden a la actividad comercial de la firma FASIEM SRL, “en tanto se encuentra cuestionada su capacidad económica para adquirir la gran cantidad de bienes que posee registrados a su nombre”.
Con esa investigación se busca determinar si se está “ante personas físicas que disminuyen fraudulentamente su capacidad contributiva, ocultando bienes a través de una persona jurídica o que, como responsables de la persona jurídica, realicen maniobras tendientes a evadir el pago de los impuestos originados en el desarrollos de la actividad comercial de FASIEM SRL”.
En el escrito presentado ante la justicia también se indica que de la información tributaria que se pudo obtener, surgían “sospechosas altas y bajas, falta de presentación de declaraciones juradas y demás irregularidades, que ameritan realizar la pertinente denuncia para investigar dichos extremos”.
Por último, más allá de la investigación por evasión tributaria, también entendieron que era necesario analizar “si la operatoria desplegada por las personas mencionadas no responde a una de las etapas del proceso de lavado de capitales de origen delictivo”. En este sentido, advirtieron “la relación directa o indirecta que poseen estas personas con cargos y funciones en la municipalidad de Hurlingham u otros cargos públicos, lo que requiere una lupa aún mayor sobre las conductas comerciales e impositivas de estos sujetos”.
Lo Último
Entrada destacada
“Cristina tiene que ser la candidata de nuestro espacio”
(14/02/19 - Elecciones 2019)-.Milagro Sala, dirigente de la Tupac Amaru, privada de su libertad y actualmente en régimen de prisión domic...
Música Recomendada por Reporte Sur
Ultimas Notas
-
En el barrio de la Tupac Amaru, celebraron el Inti Raymi y pidieron por la libertad de Milagro Sala(27/06/16 - Jujuy)-.Durante la celebración del Inti Raymi, en el barrio de la Tupac Amaru, al pie de la réplica del Templo de Kalasasaya, ...
-
El líder de la oposición burundesa abatido a tiros en Buyumbura(09/09/15 - Burundí)-.El líder opositor Patrice Gahungu fue abatido a tiros la noche del lunes cuando se dirigía a su casa en la zona de G...
-
El nuevo presidente de Islandia es un joven e inexperto historiador(27/06/16 - Islandia)-.El historiador islandés Guðni Thorlacius Jóhannesson , quien no tiene ninguna experiencia política previa, se procl...
-
Hacia el Segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos(19/11/17 - DD HH)-.En la Ciudad de Buenos Aires, el 25 y 26 de noviembre, se desarrollará el 2º Encuentro Nacional de Derechos Humanos, o...
-
“El gobierno está haciendo su pasantía en el Estado”(20/08/17 - Elecciones 2017)-.El candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana, Walter Correa brindó sus impresiones luego de las ele...
-
La Plata: la Fiscalía pidió el rechazo del 2x1 para Etchecolatz, Von Wernich y otros siete genocidas(12/05/17 - Lesa Humanidad)-.La Unidad Fiscal de La Plata contestó negativamente entre ayer y hoy nueve pedidos de excarcelación presentad...
-
Función de gala de los ganadores del pre cosquín Lomas(18/12/15 - Festival de folclore)-.La Secretaría de Cultura del Municipio de Lomas de Zamora, Fundación Conurbano y CAEPP ultiman detalles...
-
El neoliberalismo mundial ya no cree en las chances de Mauricio Macri(09/10/18 - Gestión Macri, Neoliberalismo Al Palo)-.Analistas señalan que c on la salida de Caputo del Banco Central se acabó el amor con...
-
Mar del Plata: inspección judicial en dos campos allanados por trata laboral(25/06/16 - Trata Laboral).,En los operativos participaron el fiscal Czizik, el juez Inchausti y operadoras de asistencia a las víctimas, ...
-
Ferraresi visitó el Instituto Beata, de Piñeyro(06/10/16 - Avellaneda)-. La institución educativa cumplió 75 años y el estado municipal le entregó la pintura para embellecer el edificio...
Listado de Notas
-
►
2018
(8357)
- ► septiembre (571)
-
►
2017
(10206)
- ► septiembre (822)
-
►
2016
(14984)
- ► septiembre (1077)
-
►
2015
(10215)
- ► septiembre (788)
-
▼
2014
(2079)
-
▼
diciembre
(619)
-
▼
dic 12
(22)
- Piden prisión incondicional para Rodrigo Rato por ...
- Denunciaron penalmente a Despouy por contratar “ño...
- Denuncian a Jorge Macri por comprar a su hermana c...
- Cuentas en Suiza: ordenan a la jueza que continúe ...
- Aniversario de San José
- Alarma la cifra de Feminicidios en el País
- La Palabra del Nieto 116
- Colombia llegó a 7 millones de víctimas
- Finaliza el domingo el 2º Simposio Nacional de Esc...
- ¿Por qué USA y la UE se negaron a condenar al nazi...
- Un nuevo convoy ruso con ayuda humanitaria entró h...
- Desde mañana se podrá ir a Chascomús los fines de ...
- Laguna de Rocha: A dos años de la Ley, sigue siend...
- Detalles de la denuncia de la Procelac contra el i...
- Multitudinarios funerales por el ministro palestin...
- “Argentina necesita dirigentes con coraje para def...
- Liberan un nuevo cupo de un millón de toneladas de...
- ADIAB entregó trofeos y planteó nuevos proyectos
- Estudiantes visitaron al Intendente en su despacho
- Plenario del Frente para la Victoria
- Entregarán título con su verdadero nombre a nieto ...
- ¡Vamos a portarnos mal! Evocando la vida del ingen...
-
▼
dic 12
(22)
- ► septiembre (322)
-
▼
diciembre
(619)
Traducir Reporte Sur
Tapa del Día
Slider 320x400
Vistas de página en total
Editorial: La cuestión Venezolana
Valeria Rodríguez, cronista de Hispan TV Argentina
El ajuste de Vidal
Héctor 'Gringo' Amichetti, Federación Gráfica Bonaerense
Juan Fabiani, Presidente HCD Almirante Brown
Miguel Rep, Humorista
Carlos Castagnetto, diputado nacional Unidad Ciudadana
Concejal María Rosa Martínez, FpV-PJ de Almirante Brown
Milagro Sala Absuelta
Osvaldo Bayer
Marilina Ruso, concejala de Almirante Brown
Manifiesto de Género
Hebe de Bonafini, Madre de Plaza de Mayo
.
Aviso
Elizabeth Gómez Alcorta
Martín Coiffeur
Rueda de Prensa de rafael Correa en la UNQ
Humor
Eco-Gamma
Ultimas Notas
-
(10/11/16 - Lesa Humanidad)-.La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió el “inmendiato apartamiento” de su cargo y que se forme un ...
-
(31/01/19 - Gestión Macri, DD HH)-.Manifestantes de Bolivia, Perú y Paraguay, se congregaron para protestar Aires contra las medidas antim...
-
(28/04/16 - Guatemala)-.Ante las últimas tensiones en la frontera de Guatemala con Belice, el Gobierno guatemalteco asevera que su país abog...
-
(30/03/15 - Yemen)-.La ofensiva regional dirigida por el país contra el movimiento insurgente hutí de Yemen volvió a escalar cuando Riad i...
-
(26/08/16 - Bullying Judicial)-.El diputado Rodolfo Tailhade denunció al funcionario judicial por considerar que “habría incurrido en caus...
-
(16/08/16 - República Dominicana)-.El tema de la pobreza vuelve a crear controversia en República Dominicana; el Gobierno asegura que se r...
-
(27/05/18 - Salud)-.Tabaco y cardiopatías es el lema elegido este año para concientizar sobre los males que produce el consumo de este pr...
-
(30/09/18 - Nicaragua)-. El Gobierno nicaragüense tachó de ‘ilegales’ las marchas de la oposición contra la paz y la seguridad del país, ...
-
(03/02/16 - Congreso de la Nación)-. El bloque de Diputados nacionales del Frente para la Victoria perderá al menos 12 integrantes dado qu...
-
(03/02/16 - F. Varela)-.El gobierno municipal informó que en los últimos días se estuvo trabajando en zanjeos y otras tareas, en el marco...