(08/05/16 - Papeles de Panamá)-.Es en una lista junto a otros empresarios del país. En la investigación de los documentos del estudio panameño Mossack Fonseca, el CEO del Grupo Clarín aparece vinculado a una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas. Se llama East River Associates Corporation, que operó entre 2001 y 2012, cuando se disolvió.
La última semana se dio a conocer un lista de al menos 15 grandes empresarios argentinos que figuran con sociedades offshore a su nombre, o vinculados de manera directa en los documentos Panamá Papers. Segpun se supo, controlan más de 40 compañías en paraísos fiscales.
La mayoría se crearon en Islas Vírgenes Británicas o Panamá, Bahamas o las Seychelles durante los últimos cinco años, en coincidencia con la imposición del denominado "cepo cambiario" en la Argentina.
Según se supo, este grupo de empresarios “armó sociedades offshore para desarrollar inversiones en el extranjero y en ciertos casos abrir cuentas bancarias”. En las explicaciones brindadas a La Nación por estos empresarios, justifican su accionar evasor en “las restricciones derivadas del cepo” y las "trabas al comercio" en la Argentina. Y llegan hasta a esbozar como explicación “la incertidumbre electoral de 2015”. Sin embargo, también reconocen las "facilidades operativas" y los "bajos costos" que ofrecen esos paraísos fiscales.
Pero la “tribuna de doctrina” se encarga de explicar su “legalidad”: “en rigor, operar con una sociedad offshore no representa una práctica ilegal en sí misma, aunque este tipo de compañías suele utilizarse como pantalla para evadir impuestos o blanquear dinero ilícito”. Mejor no aclarar. Sin embargo, “en el caso de los empresarios argentinos detectados, todos afirman que informaron sobre sus operaciones -o están aún a tiempo de informar- a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que podría cotejar sus dichos con sus declaraciones”. La defesa corporativa está a la orden del día.
Entre los mencionados figura Amalia Lacroze de Fortabat, quien operó con Rosewall Enterprises en Panamá, Islas Vírgenes y Seychelles. Y a pesar de su fallecimiento en 2012, todas sus compañías permanecen activas.
Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, aparece vinculado a una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas. Se llama East River Associates Corporation, que operó entre 2001 y 2012, cuando se disolvió. En su caso, no figura como su dueño, sino con un poder de administración que abarca una cuenta bancaria abierta en el banco UBS de Ginebra, Suiza.
Gregorio y Jorge Perez Companc figuran como dueños de las firmas panameñas Pima Investments e Impex Holdings, respectivamente. Ambas están directamente atadas al Banco Itaú.
El clan Blaquier están vinculado a cuatro offshore: dos en las Bahamas (Financiere Translemanique y Derby Services, también con lazos con el UBS suizo), una en Panamá (Cabonor International Corp., en la que aparece Alejandro Blaquier) y la restante en Islas Vírgenes (Dunmoore Trading, donde se enumera a Carlos Herminio, Agustina, María, Carlos Alberto y Milagro Blaquier, y María Marta Taquini como beneficiarios finales).
Eduardo Eurnekian operó en Panamá con la Corporación América Sudamericana entre 1996 y 2003. Lo hizo como parte de un consorcio internacional dedicado a administrar aeropuertos. En los registros de Panamá Papers aparece como vicepresidente Marcelo Korzin, a quien luego se enfrentó tras acusarlo de querer quitarle el control de la compañía, conflicto que terminó ante la Justicia.
Los hermanos Pagani, dueños de Arcor SA, comparten sociedades offshore: Luis Alejandro aparece como "beneficiario final" de Quinam Investments y Roquel Properties, ambas todavía en actividad; Mario y Lilia Pagani figuran como accionistas de Lafico Group Limited.
Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados, controla Leopold Company desde 2012, a través del estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani, uno de los preferidos de los argentinos, firma que permanece activa, sin cuentas bancarias asociadas. Las sociedades son cuatro. Una a través de Mossack Fonseca y las restantes por otros estudios. Tres en Panamá y la restante en Islas Vírgenes.
María de las Mercedes Bulgheroni, única hija mujer del fundador de la compañía energética Bridas y hermana de Carlos y Alejandro Bulgheroni, figuraba como titular de la offshore First Financial Worldwild Limited, aunque con actividad sólo entre 2002 y 2003.
La familia Madanes, dueños de Aluar, aparecen vinculados a sociedades en Islas Cook y Bahamas. La panameña Mylton Services Portfolio, que controla Miguel Madanes, es para una cementera en Uruguay.
Alejandro Roemmers figura como dueño y accionista de Light 31 Portfolio, creada en las Islas Vírgenes, para comprar "real state" -propiedades- en EEUU.
Daniel Carlos Garbarino aparece con la sociedad Russelville Holding International, con sede en Panamá, activa desde 2012, sin una cuenta bancaria asociada, pero con acciones al portador.
El presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, registró seis firmas en las Islas Vírgenes durante 2015, aunque ya había incursionado en la creación de una sociedad panameña allá por 2005, luego disuelta.
Mastellone Hnos. aparece vinculada a Across Enterprises Ltd., con la que firmó un contrato para comercializar sus productos en el exterior.
Antonio Tabanelli, fundador de Boldt SA, dedicada a la explotación de juegos de azar, figura en una lista de "clientes VIP" de Mossack Fonseca. Es accionista de tres sociedades: Equipos Sud Americana SA (Panamá), Wastegate International GMBH (Bahamas) y Automación Gráfica (Bahamas). Su hija Rosana Tabanelli aparece, además, como directora de la firma ICM SA de Panamá. Tabanelli se negó a dar detalles de sus movimientos offshore y adujo motivos económicos y la necesidad de tener operaciones comerciales en el exterior.
Francisco de Narváez, dueño de El Cronista y accionista minoritario de América TV, está vinculado a cuatro sociedades offshore: Willowbrook Trading Inc., Power Horse Properties Inc. y Titan Consulting Ltd. (con una cuenta en Suiza), todas en Islas Vírgenes Británicas; y La Esperanza Associated Corp., en Panamá. La mayoría se utilizaron para canalizar operaciones vinculadas a "Casa Tía".
Matías Garfunkel también eligió a Mossack Fonseca y las Islas Vírgenes Británicas. El socio de Sergio Szpolski que dejó más de un centenar de periodistas en la calle y sin cobrar, figura como director y con un poder general otorgado en 2010 para actuar en nombre de Collette Finance Ltd.
(APU)
Lo Último
Entrada destacada
“Cristina tiene que ser la candidata de nuestro espacio”
(14/02/19 - Elecciones 2019)-.Milagro Sala, dirigente de la Tupac Amaru, privada de su libertad y actualmente en régimen de prisión domic...
Música Recomendada por Reporte Sur
Ultimas Notas
-
En el barrio de la Tupac Amaru, celebraron el Inti Raymi y pidieron por la libertad de Milagro Sala(27/06/16 - Jujuy)-.Durante la celebración del Inti Raymi, en el barrio de la Tupac Amaru, al pie de la réplica del Templo de Kalasasaya, ...
-
El líder de la oposición burundesa abatido a tiros en Buyumbura(09/09/15 - Burundí)-.El líder opositor Patrice Gahungu fue abatido a tiros la noche del lunes cuando se dirigía a su casa en la zona de G...
-
El nuevo presidente de Islandia es un joven e inexperto historiador(27/06/16 - Islandia)-.El historiador islandés Guðni Thorlacius Jóhannesson , quien no tiene ninguna experiencia política previa, se procl...
-
Hacia el Segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos(19/11/17 - DD HH)-.En la Ciudad de Buenos Aires, el 25 y 26 de noviembre, se desarrollará el 2º Encuentro Nacional de Derechos Humanos, o...
-
“El gobierno está haciendo su pasantía en el Estado”(20/08/17 - Elecciones 2017)-.El candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana, Walter Correa brindó sus impresiones luego de las ele...
-
La Plata: la Fiscalía pidió el rechazo del 2x1 para Etchecolatz, Von Wernich y otros siete genocidas(12/05/17 - Lesa Humanidad)-.La Unidad Fiscal de La Plata contestó negativamente entre ayer y hoy nueve pedidos de excarcelación presentad...
-
Función de gala de los ganadores del pre cosquín Lomas(18/12/15 - Festival de folclore)-.La Secretaría de Cultura del Municipio de Lomas de Zamora, Fundación Conurbano y CAEPP ultiman detalles...
-
El neoliberalismo mundial ya no cree en las chances de Mauricio Macri(09/10/18 - Gestión Macri, Neoliberalismo Al Palo)-.Analistas señalan que c on la salida de Caputo del Banco Central se acabó el amor con...
-
Mar del Plata: inspección judicial en dos campos allanados por trata laboral(25/06/16 - Trata Laboral).,En los operativos participaron el fiscal Czizik, el juez Inchausti y operadoras de asistencia a las víctimas, ...
-
Ferraresi visitó el Instituto Beata, de Piñeyro(06/10/16 - Avellaneda)-. La institución educativa cumplió 75 años y el estado municipal le entregó la pintura para embellecer el edificio...
Listado de Notas
-
►
2018
(8357)
- ► septiembre (571)
-
►
2017
(10206)
- ► septiembre (822)
-
▼
2016
(14984)
- ► septiembre (1077)
-
▼
mayo
(1464)
-
▼
may 08
(45)
- Ferraresi volvió a apoyar el reclamo estudiantil p...
- Funcionarios del gobierno y empresa del Grupo Macr...
- Diputados convoca a sesión extra para interpelar a...
- Movimiento Nuit Debout llama en París a jornada de...
- Festa inauguró una obra de pavimentación
- "Los jueces no pueden depender del contexto político"
- La justicia de Zapala reconoce principio de “libre...
- Berta Zúñiga, la heredera de la lucha medioambient...
- 300 “terroristas moderados“ mueren en combates en ...
- Acuerdan nuevos trabajos de infraestructura y acti...
- Suteba alerta que 1500 chicos "estan sin clases" p...
- En un trabajo que incluye a estudiantes secundario...
- La comisión del Senado brasileño recomienda destit...
- Obama: El racismo persiste en Estados Unidos
- La Mujeres brownianas homenajearon a Eva Perón
- "Hay una sensación de despidos que favorece a los ...
- Organismos contra la extradicción de Galvarino Ap...
- Derecho a reelección indefinida del presidente ent...
- Marchas en España contra ‘Ley Mordaza’ que crimina...
- Unidad para frenar los tarifazos
- "La gobernadora no conoce la representación sindic...
- (08/05/16 - Universidades, UNAJ)-.El pasado 3 de...
- Bolivia llama a profundizar proceso para no volver...
- Daesh cerca a más de 2 mil familias refugiadas en ...
- Eduardo “Bali” Bucca fue elegido candidato a presi...
- “No existe la posibilidad de que a partir de julio...
- Un fiscal insiste en frenar la construcción de cou...
- Elecciones: El opositor Abinader reitera la invita...
- 8 millones de trabajadores despedidos en España en...
- Audiencia por ley de despenalización del Cannabis ...
- La Selva Marginal se prepara para recibir a los 42 K
- Papeles de Panamá: apareció la empresa de Héctor M...
- Un empate justiciero en el Arandilla
- Crean la comisión especial “Integración Democrátic...
- Palestinos acuden a funeral de niños quemados vivo...
- El peronismo varelense recordó el natalicio de Evita
- Time Warp: el diputado Del Corro denunció penalmen...
- Más de dos mil femicidios en América Latina
- Los agresores de mujeres no podrán ejercer cargos ...
- La confianza de los franceses en Hollande se desploma
- Fassi quiere que el PJ vuelva a ser la opción que ...
- Según una encuesta, aumentó la desaprobación del g...
- Temperley perdió una buena chance de zafar del fan...
- Balotaje presidencial: ¿a quién apoyarán los candi...
- Huelga general en Grecia contra recorte a las pens...
-
▼
may 08
(45)
-
►
2015
(10215)
- ► septiembre (788)
Traducir Reporte Sur
Tapa del Día
Slider 320x400
Vistas de página en total
Editorial: La cuestión Venezolana
Valeria Rodríguez, cronista de Hispan TV Argentina
El ajuste de Vidal
Héctor 'Gringo' Amichetti, Federación Gráfica Bonaerense
Juan Fabiani, Presidente HCD Almirante Brown
Miguel Rep, Humorista
Carlos Castagnetto, diputado nacional Unidad Ciudadana
Concejal María Rosa Martínez, FpV-PJ de Almirante Brown
Milagro Sala Absuelta
Osvaldo Bayer
Marilina Ruso, concejala de Almirante Brown
Manifiesto de Género
Hebe de Bonafini, Madre de Plaza de Mayo
.
Aviso
Elizabeth Gómez Alcorta
Martín Coiffeur
Rueda de Prensa de rafael Correa en la UNQ
Humor
Eco-Gamma
Ultimas Notas
-
(10/11/16 - Lesa Humanidad)-.La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió el “inmendiato apartamiento” de su cargo y que se forme un ...
-
(31/01/19 - Gestión Macri, DD HH)-.Manifestantes de Bolivia, Perú y Paraguay, se congregaron para protestar Aires contra las medidas antim...
-
(28/04/16 - Guatemala)-.Ante las últimas tensiones en la frontera de Guatemala con Belice, el Gobierno guatemalteco asevera que su país abog...
-
(30/03/15 - Yemen)-.La ofensiva regional dirigida por el país contra el movimiento insurgente hutí de Yemen volvió a escalar cuando Riad i...
-
(26/08/16 - Bullying Judicial)-.El diputado Rodolfo Tailhade denunció al funcionario judicial por considerar que “habría incurrido en caus...
-
(16/08/16 - República Dominicana)-.El tema de la pobreza vuelve a crear controversia en República Dominicana; el Gobierno asegura que se r...
-
(27/05/18 - Salud)-.Tabaco y cardiopatías es el lema elegido este año para concientizar sobre los males que produce el consumo de este pr...
-
(30/09/18 - Nicaragua)-. El Gobierno nicaragüense tachó de ‘ilegales’ las marchas de la oposición contra la paz y la seguridad del país, ...
-
(03/02/16 - Congreso de la Nación)-. El bloque de Diputados nacionales del Frente para la Victoria perderá al menos 12 integrantes dado qu...
-
(03/02/16 - F. Varela)-.El gobierno municipal informó que en los últimos días se estuvo trabajando en zanjeos y otras tareas, en el marco...