(24/09/15 - CABA)-.Fueron tres Reportes de Operaciones Sospechosas por el movimiento injustificado de fondos entre 2013 y 2015 en las cuentas de Atilio Meza y de La Usina Producciones, fundada por el candidato de Cambiemos.
El banco público porteño, uno de los dos únicos clientes conocidos de La Usina Producciones, alertó a las autoridades mediante la emisión de tres Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que entre 2013 y 2015 las cuentas personales de Atilio Meza y de la empresa que fundó junto al candidato de Cambiemos Fernando Niembro, realizaba movimientos de divisas sin justificar el origen de los fondos.
Todas las alertas por operaciones sospechosas de la empresa de Niembro y su socio tienen como denominador común el origen injustificado de los fondos que movieron en esas cuentas.
Según consta en el expediente abierto en la Procelac, el Banco Ciudad envió el primer ROS en mayo de 2013 ya que en los movimientos de su caja de ahorro personal, se registraron ocho transferencias por un monto total de 630.000 pesos.
A esa alerta, se sumó que Meza figura como titular de una cuenta corriente, en este caso registrada a nombre de La Usina, que también recibió transferencia provenientes de la Cuenta Única del Tesoro, la cual no fue respaldada por los documentos reclamados por la entidad bancaria por lo que el Banco Ciudad consideró a la documentación “insuficiente para justificar las operatorias”, entre ellas la extracción de grandes sumas de dinero.
El segundo ROS, emitido en julio de 2013, reportó que la firma La Usina, aún propiedad de ambos dirigentes de Cambiemos, ingresó 2.437.139 de pesos en la cuenta que esa empresa posee en la sucursal 42 de Plaza de Mayo, provenientes de fondos públicos que posteriormente eran retirados, en su mayoría, a través de cheque por montos de entre 200.000 y 400.000 pesos.
El tercer ROS se generó a partir de las irregularidad expresadas en los movimientos de fondos dado que Meza facturó durante 2014 algo más de 44.000 pesos, con ventas exclusivamente en el mes de agosto, sin embargo la cuenta de La Usina Producciones recibió 12 transferencias de fondos públicos por parte del gobierno porteño que superaron el 1.990.000 pesos.
Esto motivó un pedido por parte de la entidad financiera para que el por entonces socio de Fernando Niembro, justificara los ingresos de recursos y la facturación correspondiente, demanda que fue cursada en dos oportunidad: una vía correo electrónico el 5 de noviembre de 2014 y la otra el 26 del mismo mes y año a través de una carta documento que fue rechazada por “domicilio incompleto”.
De esta manera, y tal como establece la Unidad de Información Financiera (UIF) para las situaciones en los movimientos de fondos sean registre “una matriz de riesgo”, el banco público porteño elevó los tres ROS a la UIF, la cual evaluó analizó la información y la elevó a la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El viernes pasado, este organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal denunció por lavado de dinero al candidato a diputado nacional por el frente Cambiemos, Fernando Niembro, a su ex socio en La Usina Producciones, Atilio Meza; al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Entre sus fundamentos, la Procelac advierte que la conducta a investigar podría configurarse como “delitos contra la administración pública” al mismo tiempo que considera, como “hipótesis de mínima”, la conducta de “funcionarios públicos del GCABA que de algún modo tomaron parte con suficiente competencia funcional de los procesos de adjudicación de los contratos cuestionados a favor de La Usina Producciones”.
Fotografía: Hugo Delgado
Lo Último
Entrada destacada
“Cristina tiene que ser la candidata de nuestro espacio”
(14/02/19 - Elecciones 2019)-.Milagro Sala, dirigente de la Tupac Amaru, privada de su libertad y actualmente en régimen de prisión domic...
Música Recomendada por Reporte Sur
Ultimas Notas
-
El PJ respondió con un nuevo armado a la foto del grupo de los cuatro(06/10/18 - Elecciones 2019)-.Después de que el espacio de Pichetto, Massa y Urtubey se largara con una foto que convocaba al peronismo, ...
-
"El corrupto Netanyahu tiene que dimitir"(14/07/17 - Israel)-.Moshe Yaalon, ex ministro de asuntos militares de Israel, en una entrevista concedida el jueves al Canal 10 israelí, ...
-
El racismo azota la sociedad francesa(06/10/18 - Francia)-. El racismo y las discriminaciones contra aquellas personas que tienen orígenes extranjeros se extienden en los paí...
-
Fidel Castro y Nicolás Maduro mantuvieron un encuentro en La Habana(21/08/14 - Cuba)-. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se reunió este martes en Cuba con Fidel Castro, para celebrar el 88 años de ...
-
Los Azules no pudieron extender la racha(28/11/14 - San Martín de Burzaco)-.El equipo de Ferlauto (foto) no pudo seguir con su racha positiva que lo llevó a alcanzar el ascenso h...
-
El gobierno dio su fundamento para que los usuarios paguemos el desfasaje del dolar a las empresas de gas(06/810/18 - Gestión Macri, Neoliberalismo Al Palo)-.Aunque muchos podrían sospechar que el planteo sería "si fueron tan giles como ...
-
El Frente para la Victoria presenta una denuncia por "difamación" contra el macrismo(19/08/15 - Elecciones 2015)-.Dirigentes del oficialismo respaldaron la denuncia formulada por el candidato a presidente del Frente para l...
-
Diplomáticos de USA instan a ataques militares contra Al Assad(20/06/16 - USA)-.Más de 50 diplomáticos del Departamento de Estado estadounidense han firmado un documento interno pidiendo ataques milit...
-
Descubren restos de mamíferos de setecientos mil años de antigüedad(25/12/18 - Paleontología)-.En el yacimiento tunecino de Oued Sarrat se han hallado restos fósiles de grandes mamíferos y herramientas de...
-
Pinedo adelantó que pedirán el desafuero de Cristina(19/06/18 - Gestión Macri, Lawfare)-.Federico Pinedo adelantó que los senadores del oficialismo intentarán que se vote en abril. Antes, de...
Listado de Notas
-
►
2018
(8357)
- ► septiembre (571)
-
►
2017
(10206)
- ► septiembre (822)
-
►
2016
(14984)
- ► septiembre (1077)
-
▼
2015
(10215)
-
▼
septiembre
(788)
-
▼
sept 14
(31)
- El Cele cierra la fecha de los clásicos ante el Ce...
- San Martin perdió con un rival directo (Incluye Ga...
- Brown sigue de racha (Incluye Galería de Fotos del...
- Israel pide frenar labor de las ONGs que defienden...
- Aministía Internacinal critica el plan de ONU sobr...
- Fuerzas yemeníes toman el control de una ciudad fr...
- Unos 700 insurgentes etíopes se rinden a autoridad...
- Los Padres de los 43 normalistas desaparecidos har...
- Convirtieron en sitio de la memoria al mayor centr...
- "Fernando Niembro está en una situación personal c...
- La Procelac denunció que un fondo buitre compró el...
- Ahora, De Angeli asegura que "gobernar es cuidar a...
- 13 años de prisión para derechista Leopoldo López ...
- El Banco Ciudad emitió tres alertas por lavado en ...
- Scioli destacó "el valor del deporte como integrad...
- Massa inauguró su gira por la provincia de Buenos ...
- Desde la Junta Electoral afirman que el escrutinio...
- Mestre se impuso en los comicios de la ciudad de C...
- Cascallares y Lepere presentaron su propuesta de g...
- Sileoni en el festejo del Día del Maestro
- Álvarez amplió su ventaja sobre Grindetti en el es...
- Recordaron a la docente Susana Matta
- Anuncian probables problemas en el normal suminist...
- El Municipio suma ambulancias al servicio de Emerg...
- El socio de Niembro en la empresa investigada fue ...
- Caso Negro Valenzuela: expectativa por el testimon...
- Nuevamente fue detenido el técnico que destapó el ...
- Trabajadores del ferrocarril en lucha contra priva...
- Cuatro años resistiendo al terrorismo imperialista
- Cierran la frontera para evitar la llegada de refu...
- Recomiendan adelantar cierre de año escolar en 14 ...
-
▼
sept 14
(31)
-
▼
septiembre
(788)
Traducir Reporte Sur
Tapa del Día
Slider 320x400
Vistas de página en total
Editorial: La cuestión Venezolana
Valeria Rodríguez, cronista de Hispan TV Argentina
El ajuste de Vidal
Héctor 'Gringo' Amichetti, Federación Gráfica Bonaerense
Juan Fabiani, Presidente HCD Almirante Brown
Miguel Rep, Humorista
Carlos Castagnetto, diputado nacional Unidad Ciudadana
Concejal María Rosa Martínez, FpV-PJ de Almirante Brown
Milagro Sala Absuelta
Osvaldo Bayer
Marilina Ruso, concejala de Almirante Brown
Manifiesto de Género
Hebe de Bonafini, Madre de Plaza de Mayo
.
Aviso
Elizabeth Gómez Alcorta
Martín Coiffeur
Rueda de Prensa de rafael Correa en la UNQ
Humor
Eco-Gamma
Ultimas Notas
-
(10/11/16 - Lesa Humanidad)-.La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió el “inmendiato apartamiento” de su cargo y que se forme un ...
-
(28/04/16 - Guatemala)-.Ante las últimas tensiones en la frontera de Guatemala con Belice, el Gobierno guatemalteco asevera que su país abog...
-
(30/03/15 - Yemen)-.La ofensiva regional dirigida por el país contra el movimiento insurgente hutí de Yemen volvió a escalar cuando Riad i...
-
(26/08/16 - Bullying Judicial)-.El diputado Rodolfo Tailhade denunció al funcionario judicial por considerar que “habría incurrido en caus...
-
(27/05/18 - Salud)-.Tabaco y cardiopatías es el lema elegido este año para concientizar sobre los males que produce el consumo de este pr...
-
(31/01/19 - Gestión Macri, DD HH)-.Manifestantes de Bolivia, Perú y Paraguay, se congregaron para protestar Aires contra las medidas antim...
-
(30/09/18 - Nicaragua)-. El Gobierno nicaragüense tachó de ‘ilegales’ las marchas de la oposición contra la paz y la seguridad del país, ...
-
(29/10/16 - F. Varela)-. Esta mañana, las cuadrillas estuvieron abocadas al bacheo con material asfáltico en distintas intersecciones del ...
-
20/12/15 - San Vicente)-.En la Casa del Productor Rural de San Vicente, se hizo la entrega de los Certificados de Manipulación de Alimento...
-
(07/04/18 - DD HH)-.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró hoy la reciente implementación del Mecanismo Nacional de...