Lo hizo al rechazar un planteo de nulidad del empresario Claudio Picón, quien adujo que se trata de un informe “reservado” y sin valor legal, luego de ser citado a indagatoria por lavado de dinero en la misma causa en que se investiga a la familia de Nisman como titulares de la cuenta.
El informe elaborado por la FINCEN, el organismo anti lavado de los EEUU, fue enviado al juzgado federal a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, y reveló que dicha cuenta tenia depósitos por 666 mil dólares con diversos aportes calificados de sospechosos.
Nisman abrió la cuenta a nombre de su madre, Sara Garfunkel; de su hermana Sandra y de su empleado, el informático Diego Lagomarsino, y quedó comno apoderado, con capacidad para operarla, omitiendo su condición de fiscal y declarándose abogado.
En su rechazo, Zoni destacó que se trata de “información oficial que fue obtenida en forma lícita" y que tras haber sido incorporada a la causa "no puede ser quitada del alcance de las partes sin vulnerar los principios del debido proceso".
El convenio de cooperación entre las unidades de información financiera de la Argentina y los
EE.UU, permite que "organismos que localmente pertenecen a la órbita de distintos poderes del Estado compartan información financiera", destacó el fiscal.
Si bien en la nota de remisión se indica que ella se aporta con fines de "inteligencia" en los informes entregados también se resalta que el organismo extranjero que aportó dicha información expresamente autorizó a que ésta fuera puesta en conocimiento de Canicoba Corral", dijo Zoni en su dictamen.
La Sala I de la Cámara Federal tiene que definir si Canicoba Corral sigue a cargo de la causa, pues el abogado Pablo Lannusse, defensor de la madre y hermana del fallecido fiscal, lo recusó aduciendo “enemistad manifiesta y prejuzgamiento”.
Tras el dictamen del fiscal, Canicoba Corral debe resolver ahora el pedido de nulidad hecho por Picon, a nombre de quien están los papeles del coche Audi que Nisman usaba habitualmente.
