(16/12/15 - Causa Nisman)-.LA Sala I de la Cámara federal Porteña dio curso al llamado a indagatorias de la madre y la hermana del fiscal Alberto Nisman en una investigación por presunto lavado de dinero en una cuenta del banco Merril Lynch de Nueva York.
Simultáneamente, ratificó el embargo preventivo de ambas por 80 millones de pesos de pesos, la suspensión y congelamiento por 90 días de todas sus cuentas y depósitos bancarios o financieros y la prohibición de salida del país de aquéllas.
Las medidas había sido ordenada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral a instancia del fiscal Pedro Zoni el 28 de agosto pasado, pero luego el juez fue apartado del expediente y el trámite continuará a cargo de su par federal sorteado, Claudio Bonadío.
En cuatro fallos correlacionados entre si, la Cámara validó el curso de la investigación al rechazar el pedido de los abogados de Sara Grafunkel y Sandra Nisman para que se declarara nulo todo el trámite anterior aduciendo la invalidez de pruebas remitidas por la justicia norteamericana.
Votaron a favor de la citación a prestar declaración indagatoria, asi como los embargos y prohibiciones para salir el país, los camaristas Eduardo Freiller y Jorge Ballestero, mientras que Eduardo Farah lo hizo en contra.
Además de la madre y la hermana de Nisman están imputados y citados a declarar el ex empleado de UFI-AMIA, Diego Lagomarsino, y el empresario Claudio Picón, los otros dos cotitulares de la cuenta.
En la causa se investigan supuestas maniobras de lavado de activos a través de una cuenta abierta por el fallecido titular de la UFI-Amia en el año 2002, en la que figuraba como apoderado con capacidad para mover fondos, aunque sin declarar su condición de “persona políticamente expuesta”.
De acuerdo a la documentación divulgada, tenía un saldo de 660.000 dólares, con aportes de varios depositantes, entre ellos el financista Damián Stefanini, desaparecido en 2014.
La investigación apunta también determinar el origen de los fondos para la compra de propiedades en Argentina y Uruguay a nombre de la madre de Nisman, quien dejó de pagar los saldos tras la muerte de su hijo, y a la propiedad del auto de alta gama que usaba habitualmente el fiscal fallecido.
En otros fallos relacionados, la misma Sala I del tribunal con la misma composición de votos, ratificó la interevención judicial del a firma Palermopack S.A. de Picón y le denegó la restitución reclamada del auto Audi Q3 dominio MPC641.
“No puede soslayarse que el objeto de este proceso es dilucidar si un grupo de personas -entre las que se encuentra el peticionante- ha llevado a cabo diversas maniobras tendientes a introducir en el circuito financiero legal, bienes o activos provenientes de un ilícito”, señala el fallo.
En referencia al vehículo añade que “aún se desconoce tanto la verdadera propiedad del bien en cuestión -más allá de la situación registral del mismo- como el origen de los fondos con los que aquél fue adquirido”.
La existencia de la cuenta bancaria en Estados Unidos fue revelada por la jueza Sandra Arroyo Salgado en el marco de la causa en que la fiscal Viviana Fein investiga la muerte del fiscal Nisman, el pasado 18 de enero.
Para pedir la nulidad, los abogados de los imputados adujeron que los documentos de la unidad antilavado de los Estados Unidos, la Fincen, carecen de valor probatorio y sólo puede usarse con fines de inteligencia por tratarse de registros secretos y por ende no pueden sustentar un “estado de sospecha” contra los titulares de la cuenta bancaria.
Tanto Freiller como Ballesteros rechazaron esta pretensión así como la nulidad de los exhortos librados a Estados Unidos y de los datos cursado por aquel organismo a la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina, que los retrasmitió al tribunal.
En su voto consideraron que el estado de sospecha contra Sara Garfunkel, Sandra Nisman, Claudio Picón y Diego Lagomarsino "surge de la valoración en conjunto de diversas probanzas" y no sólo a las aludidas por sus defensores.
Lo Último
Entrada destacada
“Cristina tiene que ser la candidata de nuestro espacio”
(14/02/19 - Elecciones 2019)-.Milagro Sala, dirigente de la Tupac Amaru, privada de su libertad y actualmente en régimen de prisión domic...
Música Recomendada por Reporte Sur
Ultimas Notas
-
Confirman que no hubo participación de terceros en la muerte de Nisman(19/01/15 - La Muerte de Nisman)-.Los forenses que realizaron la autopsia confirmaron hoy que "no hubo intervención de terceras perso...
-
"Es una verguenza estar discutiendo si un magistrado debe seguir o no en actividad a los 97 años"(10/05/15 - Poder Judicial)-.El titular de la Procuradoría Adjunta de Narcocriminalidad (Procunar), Felix Crous, sostuvo que "si la C...
-
Reunión en la Casa Municipal(20/01/15 - San Vicente)-.Durante la mañana de ayer lunes, el intendente Daniel Di Sabatino, recibió en su despacho al Subsecretario de Ge...
-
Japón lanza gigantesco plan militar en 200 islas del mar de China Meridional(23/12/15 - Japón)-.El gobierno nipón está fortaleciendo su presencia en las islas del Mar de China Meridional con la intención de contene...
-
Brown perdió mucho más que tres puntos(26/10/14 - Brown de Adrogué)-.el Tricolor dejó sus esperanzas de pelear por el ascenso al perder ayer sábado por la tarde ante Colegiale...
-
Pronunciamiento de la CGT Regional Lomas de Zamora sobre movilización del 7 de Marzo(05/02/17 - Lomas de Zamora)-.Con la f irma conducción, que integran Verónica Dell ‘Anna, Verónica, de la Unión Ferroviaria, Carlos Costell...
-
Puesta en valor de obras del circuito de miniturismo(10/08/14 - Almirante Brown, Glew)-. La Municipalidad de Almirante Brown , en acción conjunta de sus Secretarías de Infraestructura y...
-
Verónica magario volvió a denunciar discriminación en el área seguridad(27/01/18 - La Matanza)-.La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, cruzó al gobierno de María Eugenia Vidal y acusó a la gobernadora ...
-
Bombardeos saudíes acaban con la vida de 10 personas en Yemen(10/05/16 - Yemen)-.Al menos 10 personas han muerto y otras 15 han resultado heridas en una nueva jornada de bombardeos de Arabia Saudí en...
-
Hallan doscientos cartuchos de munición en un mercado navideño de Berlín(11/12/17 - Alemania)-.La Policía alemana halló doscientos cartuchos de municiones cerca de un mercado navideño en Berlín, la capital germ...
Listado de Notas
-
►
2018
(8357)
- ► septiembre (571)
-
►
2017
(10206)
- ► septiembre (822)
-
►
2016
(14984)
- ► septiembre (1077)
-
▼
2015
(10215)
-
▼
diciembre
(1483)
-
▼
dic 16
(45)
- Intendentes peronistas preocupados por los recurso...
- El radicalismo avaló el DNU con el que Macri nombr...
- La Justicia hizo lugar a la cautelar y se suspendi...
- CIJ falla a favor de Costa Rica en litigio fronter...
- Ataque de artillería israelí deja 3 agricultores h...
- "Venimos a anunciar el fin del cepo cambiario en l...
- Diputados del FPV convocaron a una marcha contra l...
- Autorizan indagatoria a madre y hermana de Nisman ...
- Maduro llama a “rebelión” frente a políticas de la...
- Occidente hace pasar imágenes de nuestros ataques ...
- ¡Llega lacteos y pastas para todos!
- Reducirán de 700 a 70 los productos incluídos dent...
- "El Vaticano le está aplicando el protocolo a Maur...
- Maduro dirige a Venezuela hacia un ‘Estado comunal’
- Amnistía Internacional critica a Turquía por expul...
- Una torta de pasto para el nuevo intendente
- ¿Quiénes son los jueces que eligió Macri para la C...
- Presentan proyecto de ordenanza para crear un obse...
- Asesinan al alcalde de Santo Domingo Este
- El ejército sirio toma la estratégica colina en el...
- El Gobierno anunció la emergencia eléctrica hasta ...
- El Gobierno ya tendría redactada la norma para dev...
- Cambio de DT en el Tambero
- "Ningún gobierno debe retroceder lo avanzado en ed...
- Presidentes de parlamentos libios abordan acuerdo ...
- La Lista Celeste cerró su campaña con un banderazo...
- "Me parece una barbaridad, lo que va a continuar e...
- Clarín: La Prensa Mercenaria
- Cunha se aferra al cargo y los legisladores exigen...
- Malala condena “ideología de odio” de Trump
- Comunicado de Prensa de la CTEP local ante la obte...
- “No puede avasallar y clausurar un Congreso”
- Gils Carbó presentará la Dirección General de Dere...
- Índice de actividad económica refleja aumento
- Debate sobre acceso universal a las tecnologías de...
- El Municipio instó a Edesur a solucionar el proble...
- “Los que dicen que tienen espíritu republicano tie...
- Comenzó la inscripción de los talleres de verano
- Cinco presidentes de la región confirmaron asisten...
- HAMAS pide a palestinos proveerse de armas para lu...
- Comunicado de Organizaciones Políticas de Quilmes
- Inauguran el ex D2 de Mendoza como Espacio para la...
- Finalmente, Patricia Bullrich dio vuelta atrás con...
- El Consejo de Ética vota por continuidad de acción...
- Catar acoge a los familiares de terroristas que hu...
-
▼
dic 16
(45)
- ► septiembre (788)
-
▼
diciembre
(1483)
Traducir Reporte Sur
Tapa del Día
Slider 320x400
Vistas de página en total
Editorial: La cuestión Venezolana
Valeria Rodríguez, cronista de Hispan TV Argentina
El ajuste de Vidal
Héctor 'Gringo' Amichetti, Federación Gráfica Bonaerense
Juan Fabiani, Presidente HCD Almirante Brown
Miguel Rep, Humorista
Carlos Castagnetto, diputado nacional Unidad Ciudadana
Concejal María Rosa Martínez, FpV-PJ de Almirante Brown
Milagro Sala Absuelta
Osvaldo Bayer
Marilina Ruso, concejala de Almirante Brown
Manifiesto de Género
Hebe de Bonafini, Madre de Plaza de Mayo
.
Aviso
Elizabeth Gómez Alcorta
Martín Coiffeur
Rueda de Prensa de rafael Correa en la UNQ
Humor
Eco-Gamma
Ultimas Notas
-
(08/09/18 - Avellaneda)-.Fue este mediodía frente a la sede de la calle French. Previamente, centenares de manifestantes cortaron Avenida...
-
(01/11/15 – Almirante Brown)-.Al término del multitudinario plenario que se desarrolló en Rafael Calzada donde miles de militantes manife...
-
(19/01/15 - La Muerte de Nisman)-.Los forenses que realizaron la autopsia confirmaron hoy que "no hubo intervención de terceras perso...
-
(10/05/15 - Poder Judicial)-.El titular de la Procuradoría Adjunta de Narcocriminalidad (Procunar), Felix Crous, sostuvo que "si la C...
-
(05/09/17 - Gestión Macri, Seguridad)-.Paula Marconi (foto), secretaria general de la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de ...
-
(19/03/16 - Kurdistán)-.El Gobierno de Egipto rechazó el viernes la decisión de los kurdos de establecer un sistema federal en las zonas b...
-
(09/09/17 - España)-.El ex militar uruguayo Eduardo Ferro(foto), acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico...
-
(01/06/15 - Perú)-.El 5 de junio se realizará en Perú la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori, candidata d...
-
(20/01/15 - San Vicente)-.Durante la mañana de ayer lunes, el intendente Daniel Di Sabatino, recibió en su despacho al Subsecretario de Ge...
-
(23/12/15 - Japón)-.El gobierno nipón está fortaleciendo su presencia en las islas del Mar de China Meridional con la intención de contene...