(06/06/16 - Evasión Tributaria)-.Lo resolvió la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, confirmando la segunda resolución de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en esa causa. Los camaristas, además, sostuvieron el embargo de veinte millones de pesos sobre los bienes propios de cada uno de los imputados.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de Jorge y Luis Pérez Companc, María Carmen Sundblad -madre de ambos y esposa de Gregorio Pérez Companc- y los ex directivos de Molinos Río de la Plata Carlos Cuppi, Jorge Micozzi y Juan Forn Vivanco por el delito de evasión tributaria y aprovechamiento indebido de reintegros en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por operaciones de exportación y por evasión tributaria agravada con relación al Impuesto a las Ganancias en concepto de Salidas No Documentadas. Además, ratificaron el embargo por la $20.000.000 sobre los bienes de cada uno de los imputados.
Los camaristas confirmaron que los imputados hicieron un aprovechamiento indebido de “subsidios, de naturaleza tributaria, con relación a los reintegros de IVA por créditos fiscales derivados de operaciones de exportación correspondientes a los ejercicios 2006 por $ 3.517.082,93 y 2007 por $ 444.952,48”. Asimismo, entendieron, según el artículo 1, 2, a) y 14 de la ley 24769, según versión original, que los acusados incurrieron en el delito de evasión tributaria agravada con relación al Impuesto a las Ganancias en concepto de Salidas No Documentadas del ejercicio 2006 por $ 1.459.846,09.
En su fallo, la Cámara sostuvo que es justa “la acusación penal a los responsables de Molinos Río de la Plata S.A., que con perfecto conocimiento del real estado de las cosas, por su dominio de un aparato organizado llamado -Molinos Río de la Plata S.A.-, y bajo la máscara del cumplimiento de todos los recaudos formales exigibles, está probado que usaron una cadena de supuestos proveedores con apócrifas facturas”, como el caso de la firma HCDA INTERNACIONAL S.A. un empresa “ficticia” , con una estructura formal sin “existencia ni capacidad real y efectiva que le hubiera permitido llevar a cabo las operaciones objetadas”. De esta manera, con “papeles infieles evadieron el Impuesto a las Ganancias por Salidas No Documentadas”.
Así las cosas, los camaristas entendieron que Jorge y Luis Pérez Companc, María Carmen Sundblad y los ex directivos de Molinos Río de la Plata Carlos Cuppi, Jorge Micozzi y Juan Forn Vivanco tenían el dominio del hecho global en sus manos desde las respectivas posiciones claves y complementarias, y expresó que hay “una certeza en alto grado de probabilidad que permite atribuirles a los imputados la autoría de los delitos previstos y sancionados en los artículos 1, 2, a), ley 24.769, según redacción original, y artículos 3 y 14, ley 24769, según la redacción de la ley 26735 [Aprovechamiento indebido de reintegros de créditos fiscales en concepto de IVA derivados de supuestas operaciones de exportación durante los ejercicios fiscales 2006 y 2007 por las sumas de $ 3.517.082,93 y $ 444.952,48 respectivamente y, evasión tributaria agravada mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción u por omisión, en relación al Impuesto a las Ganancias en concepto de Salidas No Documentadas del ejercicio fiscal 2006 por la suma de $1.459.846,08]”.
Por otro lado, en relación al embargo por veinte millones de pesos fue confirmado por los jueces Daniel Mario Rudi y Alberto Agustín Lugones, mientras que Hugo Daniel Gurruchaga consideró que debía ser de siete millones.
En un primer momento, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, había dictado el sobreseimiento respecto de Jorge Pérez Companc y María Carmen Sundblad, en tanto que había decretado la falta de mérito respecto de Luis Pérez Companc, Cuppi, Micozzi y Forn Vivanco. Sin embargo, el fiscal federal Fernando Domínguez -quien interviene en la investigación- y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -en su carácter de querellante- apelaron aquella resolución, dando intervención a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que revocó dicha resolución.
Así, la magistrada dictó una nueva resolución procesando a los acusados argumentado que “analizadas las constancias del legajo a la luz de los parámetros señalados por el superior [en referencia al fallo de la Cámara Federal de San Martín], puede concluirse que los seis imputados revestían activamente la condición de responsables de Molinos Río de la Plata SA durante los ejercicios 2006/2007 y que las funciones que les incumbían comprendían las decisiones vinculadas con los eventos reprochados”. Sumado a que, a partir de la diversa prueba colectada, se pudo “concluir que los imputados tomaban las decisiones vinculadas con la conducción y administración de la empresa y, más concretamente, con las operaciones investigadas”, agregó.
Lo Último
Entrada destacada
“Cristina tiene que ser la candidata de nuestro espacio”
(14/02/19 - Elecciones 2019)-.Milagro Sala, dirigente de la Tupac Amaru, privada de su libertad y actualmente en régimen de prisión domic...
Música Recomendada por Reporte Sur
Ultimas Notas
-
Confirman que no hubo participación de terceros en la muerte de Nisman(19/01/15 - La Muerte de Nisman)-.Los forenses que realizaron la autopsia confirmaron hoy que "no hubo intervención de terceras perso...
-
"Es una verguenza estar discutiendo si un magistrado debe seguir o no en actividad a los 97 años"(10/05/15 - Poder Judicial)-.El titular de la Procuradoría Adjunta de Narcocriminalidad (Procunar), Felix Crous, sostuvo que "si la C...
-
Reunión en la Casa Municipal(20/01/15 - San Vicente)-.Durante la mañana de ayer lunes, el intendente Daniel Di Sabatino, recibió en su despacho al Subsecretario de Ge...
-
Brown perdió mucho más que tres puntos(26/10/14 - Brown de Adrogué)-.el Tricolor dejó sus esperanzas de pelear por el ascenso al perder ayer sábado por la tarde ante Colegiale...
-
Pronunciamiento de la CGT Regional Lomas de Zamora sobre movilización del 7 de Marzo(05/02/17 - Lomas de Zamora)-.Con la f irma conducción, que integran Verónica Dell ‘Anna, Verónica, de la Unión Ferroviaria, Carlos Costell...
-
Puesta en valor de obras del circuito de miniturismo(10/08/14 - Almirante Brown, Glew)-. La Municipalidad de Almirante Brown , en acción conjunta de sus Secretarías de Infraestructura y...
-
Verónica magario volvió a denunciar discriminación en el área seguridad(27/01/18 - La Matanza)-.La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, cruzó al gobierno de María Eugenia Vidal y acusó a la gobernadora ...
-
Bombardeos saudíes acaban con la vida de 10 personas en Yemen(10/05/16 - Yemen)-.Al menos 10 personas han muerto y otras 15 han resultado heridas en una nueva jornada de bombardeos de Arabia Saudí en...
-
Hallan doscientos cartuchos de munición en un mercado navideño de Berlín(11/12/17 - Alemania)-.La Policía alemana halló doscientos cartuchos de municiones cerca de un mercado navideño en Berlín, la capital germ...
-
La provincia adquirirá 30 otoemisores para la detección de la sordera en recién nacidos(03/03/15 - Salud)-.Tres de cada diez niños nacen con alguna dificultad para escuchar. Se los debe estudiar ni bien nacen que tengan más c...
Listado de Notas
-
►
2018
(8357)
- ► septiembre (571)
-
►
2017
(10206)
- ► septiembre (822)
-
▼
2016
(14984)
- ► septiembre (1077)
-
▼
junio
(1468)
-
▼
jun 06
(50)
- La Justicia frenó el “tarifazo” en La Matanza por ...
- Sabbatella denunció penalmente a Macri por evasión...
- Colectivo de periodistas expresó "su preocupación"...
- Declaran emergencia por sequía en diversas cuencas...
- China lanzará versión modernizada del telescopio e...
- Insaurralde dijo que la devolución del 40% “no alc...
- Frente Docente exige “inmediata” convocatoria sala...
- Llega a la UNLa la tercera edición del FINCA
- Votar contra la paz ofende a las víctimas, afirma ...
- Mogherini advierte de “guerra abierta” entre israe...
- Frazadazo en Azul
- Confirmaron el procesamiento y el embargo a los Pé...
- Continúa en ascenso la cantidad de personas deteni...
- Otro ministro de Temer denunciado por supuesta cor...
- La oposición italiana calificó de histórico el res...
- Convocan a movilizarse por los clubes de barrio
- Las PyMES rosarinas se declaran "inviables"
- Condenaron a cuatro años y tres meses de prisión a...
- Kuczynsky mantiene la ventaja sobre Keiko y falta ...
- El 80% de la población griega rechaza las medidas ...
- Municipios bonaerenses implementan canasta de alim...
- El Juez Arias convocó a los bonaerenses a no pagar...
- El rector de la UNAJ dice “haber salido de la esfe...
- El Ministerio de Gobernación firma acuerdo para la...
- En Francia los obreros dan electricidad gratis a l...
- Presentación Registro Nacional Femicidios en Lomas...
- Proyecto de blanqueo: dos años de prisión para qui...
- "La palabra RESISTENCIA hoy tiene que estar más vi...
- Kuczynski lidera resultados de elecciones peruanas
- Daesh dispara directamente contra civiles que inte...
- Operativos de recolección de ramas en la vía pública
- Denunciaron a Laura Alonso por complicidad con Ara...
- El Azul de Burzaco se tomó un Mate y sigue vivo
- Paro agrario en Colombia: con cientos de indígenas...
- El papa expulsará a obispos por negligencia en abu...
- Hernán lewin fue reelegido como presidente de Temp...
- "Me enoja que usaban el aire con las ventanas abie...
- Campaña por una Haití Libre y Soberana
- El gobierno destinará 300 millones de dólares para...
- Kurdos protestan en Estambul contra el juzgamiento...
- Magario contra el tarifazo
- Con los días contados
- Hebe de Bonafini en Quilmes
- Proponen investigar violación de niñas durante la ...
- Israel rechaza prohibir una marcha conmemorativa d...
- Alimentos a precios bajos para consumidores sociales
- Urtubey está “más cómodo” con Macri que con Cristina
- “Se agravan las condiciones de detención de detenc...
- El parlamento hondureño discutirá regulación de la...
- Nueva jornada de protesta en Japón exige renuncia ...
-
▼
jun 06
(50)
-
►
2015
(10215)
- ► septiembre (788)
Traducir Reporte Sur
Tapa del Día
Slider 320x400
Vistas de página en total
Editorial: La cuestión Venezolana
Valeria Rodríguez, cronista de Hispan TV Argentina
El ajuste de Vidal
Héctor 'Gringo' Amichetti, Federación Gráfica Bonaerense
Juan Fabiani, Presidente HCD Almirante Brown
Miguel Rep, Humorista
Carlos Castagnetto, diputado nacional Unidad Ciudadana
Concejal María Rosa Martínez, FpV-PJ de Almirante Brown
Milagro Sala Absuelta
Osvaldo Bayer
Marilina Ruso, concejala de Almirante Brown
Manifiesto de Género
Hebe de Bonafini, Madre de Plaza de Mayo
.
Aviso
Elizabeth Gómez Alcorta
Martín Coiffeur
Rueda de Prensa de rafael Correa en la UNQ
Humor
Eco-Gamma
Ultimas Notas
-
(08/09/18 - Avellaneda)-.Fue este mediodía frente a la sede de la calle French. Previamente, centenares de manifestantes cortaron Avenida...
-
(01/11/15 – Almirante Brown)-.Al término del multitudinario plenario que se desarrolló en Rafael Calzada donde miles de militantes manife...
-
(19/01/15 - La Muerte de Nisman)-.Los forenses que realizaron la autopsia confirmaron hoy que "no hubo intervención de terceras perso...
-
(10/05/15 - Poder Judicial)-.El titular de la Procuradoría Adjunta de Narcocriminalidad (Procunar), Felix Crous, sostuvo que "si la C...
-
(05/09/17 - Gestión Macri, Seguridad)-.Paula Marconi (foto), secretaria general de la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de ...
-
(19/03/16 - Kurdistán)-.El Gobierno de Egipto rechazó el viernes la decisión de los kurdos de establecer un sistema federal en las zonas b...
-
(09/09/17 - España)-.El ex militar uruguayo Eduardo Ferro(foto), acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico...
-
(01/06/15 - Perú)-.El 5 de junio se realizará en Perú la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori, candidata d...
-
(20/01/15 - San Vicente)-.Durante la mañana de ayer lunes, el intendente Daniel Di Sabatino, recibió en su despacho al Subsecretario de Ge...
-
(26/10/14 - Brown de Adrogué)-.el Tricolor dejó sus esperanzas de pelear por el ascenso al perder ayer sábado por la tarde ante Colegiale...