La firma off shore BF Corporation vinculada a dos hermanos de Mauricio Macri que operaba en Alemania realizó dos movimientos sospechosos seis días antes de la primera vuelta electoral de 2015.
Según publicó el diario Perfil se ordenó transferir sus fondos de Alemania a Suiza y destruir la documentación que pudiera conducir a los verdaderos dueños del dinero. Así consta en la información enviada por la fiscalía de Hamburgo, Alemania, a la Justicia argentina.
La información llegó en septiembre en el marco de un informe vinculadas en Alemania al caso Panamá Papers. Desde entonces, todo el material fue analizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y, en el caso de los hermanos del Presidente: Mariano y Gianfranco Macri, se presentó una denuncia ante el juez Sebastián Casanello, a cargo del caso Panamá Papers.
La fiscalía alemana sostiene que los dos hermanos Macri estarían detrás de la off shore BF Corporation. La vinculación salió a la luz por una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado en Alemania, como reveló el diario La Nación el miércoles.
Así las cosas, para los alemanes como para los investigadores locales del caso Panamá Papers, estos movimientos de la firma son indicios de que el origen del dinero sería “opaco” y posiblemente “ilícito”.
BF Corporation operaba con el banco alemán UBS Deuschland AG, pero el 19 de octubre de 2015 habría ordenado que sus fondos fueran transferidos a una cuenta en el Safra Bank, en Suiza. Además, los apoderados de la off shore ordenaron que se cerrara la cuenta en Alemania y que se destruyera cualquier “correspondencia que tuviera en su poder” el banco alemán, según los registros a los que accedió el diario Perfil.
Según la denuncia, quienes están detrás de la firma BF Corporation hicieron esfuerzos por intentar ocultar a los verdaderos dueños del dinero, colocando a abogados uruguayos como apoderados de la firma y destruyendo pruebas. Para la Procelac, la maniobra revela “indicios de ilicitud”, como consta en la denuncia.
Los abogados de los Macri sostienen que la denuncia debería haber sido presentada en el fuero Penal Económico, donde se investigan los delitos tributarios y de lavado. Sin embargo, Mariano y Gianfranco ya están imputados en la causa Panamá Papers por su participación en Fleg Trading y otra off shore, lo que motivó a la Procelac a dirigir la denuncia a Casanello.
En los próximos días, el equipo del fiscal analizará si acepta la competencia en el caso o decide que la denuncia debe ser enviada al fuero Penal Económico.
La off shore BF Corporation está activa, según los registros oficiales de Panamá. Su creación estuvo a cargo del estudio de Santiago Lussich Torredell, quien opera con el estudio panameño Mossack Fonseca. En 1998, el estudio ordenó la creación de Fleg Trading, en la que figuran Franco, Mariano, Gianfranco y Mauricio y es investigada por el movimiento de US$ 9,3 millones.
